إسبانيا تفكك "بنك مخدرات" مرتبطا بشبكة لتهريب الكوكايين

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء أنها فككت شبكة مصرفية غير قانونية كانت تخدم بعض ​أكبر تجار الكوكايين في أوروبا، واعتقلت 21 شخصا ‌في عدة دول بينها دول في الشرق الأوسط، وكشفت عن أصول تبلغ قيمتها 20 مليون يورو (23.2 مليون دولار).

ويشتبه في أن ​الشبكة، التي أطلق عليها اسم "بنك المخدرات"، قامت ​بتمويل شحنات كوكايين، وتحويل الأموال دوليا خارج النظام ⁠المصرفي، واستخدام العملات المشفرة لتسوية المعاملات، وتقديم خدمات غسل ​الأموال.

وقالت رئيسة مفتشي مكافحة غسل الأموال إنكارنا أورتيجا للصحفيين "بدون ​هذا التمويل، ما كان من الممكن نقل هذه الشحنات من بلد إلى آخر. ولما كان من الممكن أن يحدث تهريب ​مخدرات بهذا الحجم".

وأفادت سلطات بأنه تم القبض على 14 ​مشتبها بهم في إسبانيا وسبعة آخرين في الإمارات ومصر وهولندا والسويد. ‌ولا ⁠يزال 12 مشتبها بهم آخرين طلقاء. وقالت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) التي دعمت التحقيق، إن من بين المعتقلين مصرفي سري وصفته بأنه هدف له ​أهمية كبيرة.

وانطلقت التحقيقات ​بعد ضبط ⁠1.84 طن من الكوكايين عام 2021 على متن السفينة (نيهير)، التي قالت الشرطة إنها ​أغرقت لاحقا عمدا في ميناء خيخون شمال ​إسبانيا ⁠لإخفاء شحنة أخرى تبلغ 1.65 طن.

وصادرت جهات تحقيق 121 حسابا مصرفيا تحتوي على 2.3 مليون يورو، و48 عقارا تقدر ⁠قيمتها ​بأكثر من 14 مليون يورو، ​وسيارات فاخرة تزيد قيمتها عن 1.6 مليون يورو، بالإضافة إلى أصول أخرى.